8 сентября в 06:46

Прокурор вынес предупреждение предпринимателю за нарушения при осуществлении коммерческой деятельности

Прокуратурой города Коркино проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальным предпринимателем. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель О. с 2019 года оказывает населению посреднические услуги при покупке, продаже недвижимого имущества за вознаграждение. С вышеуказанного времени и до июня 2020 года индивидуальный предприниматель О., осуществляя свою деятельность в пределах г. Коркино Челябинской области, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля. В связи с выявленными нарушениями прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи). Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения. Старший помощник прокурора Евгений Тугушев
Источник:
korkino74

Комментарии:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.